1.2亿特大非法经营案破获始末

• 2022-02-25 08:41:05 来源：西宁晚报

青海新闻网·大美青海客户端讯 或为“省事”，或为逃避国家监管，外汇“黑市”在某些圈子里异常活跃。这种看似“你情我愿”的交易，实际上已经构成非法经营罪。2月11日，西宁市公安局经侦支队破获一起特大非法经营案，在甘肃省某市抓获2名犯罪嫌疑人并押解回宁，涉案金额达1.2亿元。

致富走邪路，无业流水高达千万元

结识对的朋友真的是一件很重要的事情，本案中两名拥有着大好青春时光、本应依靠自己勤劳致富获得美好未来的年轻人，就因受身边“朋友”的蛊惑，走向一条非法买卖外汇的不归路。

2021年初，马某等人在西宁市多家银行办理银行卡，随后就开始了他们的致富邪路。好景不长，银行很快就向西宁市警方移送了有关马某等人可疑资金交易的线索。警方通过调取马某等人在西宁市办理的多张银行卡的资金往来信息，发现该犯罪团伙名下银行卡每日资金交易笔数很多、流水数额巨大，且成快进快出、整进散出等特点。同时了解到马某等人刚刚成年、文化程度不高、无正式工作且其中有人有犯罪前科，这显然与银行卡内巨额资金转入转出不断的身份不符。种种疑点引起了警方的关注，警方随即对其银行卡往来账户深挖研判、剥丝抽茧，一个特大的非法经营案慢慢浮出了水面。

多省调查取证，疑犯甘肃落网

为深挖彻查马某等人的犯罪事实，民警进一步摸排侦查，并前往广州、深圳、珠海等地调查取证，发现马某等人通过在自己的微信名中添加“换汇”“结汇”等字样、印制含换汇内容小卡片、去外汇市场招揽客户等方式来宣传扩大自己的“用户群体”，以方便其从事非法买卖外汇、结算支付外汇等非法行为。据了解，犯罪嫌疑人马某等人在西宁市多家银行开设个人账户，同时在境外银行开设公司企业账户，建立地下钱庄。利用自己名下办理的多张银行卡以对敲的形式为他人建立境内外非法资金汇兑通道，交易按照中国人民银行公布的当日外汇牌价，以略低几个点支付给境内客户获取非法利益，截至目前涉案资金已达1.2亿余元。

2月11日，警方于甘肃省某市宾馆内将马某等人抓获归案。犯罪嫌疑人对其非法买卖外汇、为他人的违法犯罪活动提供转移资金通道的犯罪事实供认不讳。

目前，2名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

警方提醒广大市民，应注意自己的个人信息安全，实名开卡、用卡，不向他人租借、出售自己的银行卡。同时，买卖外汇应通过正规的渠道，谨防人财两空。该案犯罪嫌疑人利用非法买卖外汇的活动进行非法经营，同时涉嫌洗钱犯罪，他们的违法犯罪行为严重扰乱了我国金融管理制度，违反了我国外汇管理制度，是公安机关严厉打击整治的重点，希望广大市民引以为戒。

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